证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2025-039

北京热景生物技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月22日

（二）股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路55号公司三层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

是

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年年度报告》全文及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于《2024年财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于《2025年财务预算方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于《公司章程》修正案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，应说明的事项

1、本次会议的所有议案均获得通过。

2、中小投资者单独计票的情况：所有议案均未涉及中小投资者单独计票的情形。

3、公司对上述议案的审议结果已公告。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市XX律师事务所

见证律师姓名：张三 李四

结论意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议审议事项及表决方式均符合《公司法》及相关法律、法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、见证律师事务所出具的法律意见书；

3、其他相关文件。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司

董 事 会

2025年5月22日