股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2025-028

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"）第九届董事会第九次会议于2025年5月28日（星期三）上午9:30以通讯方式召开，会议通知已于5月23日通过邮件形式送达全体董事、监事及相关高级管理人员。公司共有11名董事，全部出席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

会议审议并一致通过了一项议案，具体为：以赞成票11票（占全体董事表决票数的100%），反对票0票，回避票0票的结果通过了《公司2024年年度环境、社会和公司治理报告》。

《公司2024年年度环境、社会和公司治理报告》全文可查阅上交所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2025年5月29日