证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2025-027

黑龙江交通发展股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

公司董事会及其成员保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决议案

一、会议召开情况

(一)会议时间：2025年5月28日

(二)会议地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室

(三)出席会议股东情况：

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(四)会议程序与表决方式

本次股东大会由董事会召集，现场会议由董事长王海龙主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。北京市康达律师事务所对会议进行了见证。

二、议案审议情况

1. 会议审议通过了全部提交审议的11项议案。

2. 其中，第7项《关于2024年度日常关联交易预计的议案》关联股东回避表决。

3. 独立董事在会上进行了述职报告。

三、分段表决情况

(一)现金分红分段表决结果：

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(二)中小投资者单独计票结果：

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四、见证律师意见

北京市康达律师事务所指派蔡红兵、吕文涵两位律师出席会议并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决方式及结果均符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司

2025年5月29日

● 上网公告文件

北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

● 报备文件

龙江交通2024年年度股东大会决议