宜化化工股东会决议
**湖北宜化化工股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告**
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**一、会议召开情况**
- **时间**：2025年5月30日
- **地点**：湖北省宜昌市沿江大道41号
- **会议类型**：2025年第三次临时股东大会
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**二、出席会议的情况**
- **股东总数**：86人（现场及网络投票）
- **代表股份**：394,761,700股
- **有效投票**：总票数100%
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**三、审议议案及表决结果**
本次股东大会共审议21项议案，均为特别决议事项。所有议案均获通过，具体表决情况如下：
### 议案一：关于公司吸收合并全资子公司宜昌宜化置业有限公司的议案
- **同意**：394,761,700股（占99.99%）
- **反对**：8,000股（占0.002%）
- **弃权**：0股
关联股东宜昌化学工业集团有限公司等回避表决。
### 议案二至议案二十
所有其余20项议案均以类似格式呈现，具体包括：
1. 关于公司吸收合并全资子公司枝江宜化置业有限公司的议案
- 同意：394,761,700股（占99.99%）
- 反对：8,000股（占0.002%）
- 弃权：0股
2. 关于修改公司章程的议案
- 同意：394,761,700股（占99.99%）
- 反对：8,000股（占0.002%）
- 弃权：0股
...（其余议案按相同格式列出）
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**四、律师见证意见**
- **律师事务所**：湖北民基律师事务所
- **见证律师**：刘荷婷、宋雯莉
结论：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式及表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
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**五、备查文件**
1. 2025年第三次临时股东大会决议
2. 湖北民基律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2025年5月30日
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