### 阳煤化工股份有限公司 2024年年度股东大会通知 尊敬的股东： 您好！兹定于2025年6月24日召开阳煤化工股份有限公司2024年年度股东大会。现将有关事项通知如下： #### 一、会议时间 **日期:** 2025年6月24日 **具体时间:** 另行通知 #### 二、会议地点 山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店 #### 三、会议主要议程 1. 审议公司2024年度董事会工作报告。 2. 审议公司2024年度监事会工作报告。 3. 审议公司2024年度财务决算报告。 4. 审议公司2025年财务预算方案。 5. 审议公司章程修正案。 6. 其他事项。 #### 四、股东参会登记 **登记手续:** - 个人股东：需携带身份证及股东账户卡。 - 法人股东：需携带法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书及股东账户卡，如委托代理人还需提供授权委托书和受托人身份证。 **登记地点:** 山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店 **登记时间:** 2025年6月20日、6月23日 上午8:30-11:30，下午15:00-17:30 #### 五、投票注意事项 1. 股东可通过现场或网络投票参与表决。 2. 每位股东只能提交一次有效投票，第一次投票视为最终意见。 3. 网络投票平台：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。 #### 六、会议联系 **联系人:** 李晓丹 **联系电话:** 0351-7255821 **联系地址:** 山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店 #### 七、其他事项 1. 会议预计半天，具体结束时间视议程安排而定。 2. 如遇突发情况影响会议进程，将另行通知。 附件：授权委托书模板 **阳煤化工股份有限公司董事会** **2025年5月31日** --- **授权委托书** 致：阳煤化工股份有限公司 本人（或本单位）兹委托 先生/女士代表我出席贵公司于2025年6月24日召开的股东大会，并代为行使表决权。 受托人姓名:**_________** 身份证号码:**_________** 请在以下议案中作出选择： 1. [同意]□ [反对]□ [弃权]□ 审议公司2024年度董事会工作报告。 2. [同意]□ [反对]□ [弃权]□ 审议公司2024年度监事会工作报告。 若未明确指示，受托人可自行表决。 委托人签名（盖章）:**_________** 受托人签名:**_________** 日期:**_______年_______月_______日