股票代码：603357 股票简称：设计总院 公告编号：2025-022

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担相应的法律责任。

特别提示：

● 本次会议没有否决任何议案的情况出现

一、会议召开的基本情况

(一) 召开时间：2025年5月30日

(二) 线下会议地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连廊无纸化会议室

(三) 出席情况：

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(四) 本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由董事长苏新国先生主持。

(五) 董事、监事和高级管理人员出席情况：

1. 公司共有董事6名，全部出席本次会议；

2. 公司共有监事3名，全部出席本次会议；

3. 公司董事会秘书等高级管理人员也列席了会议。

二、议案审议和表决情况

（一）经与会股东及代理人认真审议，所有提交本次股东大会的议案均获得通过。具体表决结果如下：

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（二）中小投资者单独计票情况：

本次股东大会对以下议案实施了中小投资者单独计票： 1. 议案6 2. 议案7 3. 议案8 4. 议案9 5. 议案11 6. 议案12 7. 议案13

（三）特别提示：

本次股东大会的议案12为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所：安徽天禾律师事务所

见证律师：王炜、朱华耀

(二) 法律意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》的相关规定；会议召集人资格、出席会议人员资格合法有效；会议表决程序及结果合法合规，所有决议均具有法律效力。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

董事会

2025年5月31日