**深圳市兆驰股份有限公司** **关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知** 尊敬的股东： 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 14:30 在深圳市宝安区西乡街道蚝港大道 8 号公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议将审议若干重要议案，现将有关事项通知如下： --- ### **一、会议基本情况** **召集人：** 公司董事会 **投票方式：** 现场投票与网络投票相结合 **股权登记日：** 2025 年 6 月 10 日（星期一） **现场会议时间：** 2025 年 6 月 16 日 14:30 **现场会议地点：** 深圳市宝安区西乡街道蚝港大道 8 号公司会议室 --- ### **二、会议审议事项** 本次股东大会将审议以下议案： | 序号 | 议案内容 | |------|----------| | 1 | 关于变更公司注册资本的议案 | | 2 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | | 3 | 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 | | 4 | 关于公司为控股子公司提供担保的议案 | --- ### **三、股东参会登记** **登记时间：** 2025 年 6 月 11 日至 6 月 13 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00） **登记地点：** 深圳市宝安区西乡街道蚝港大道 8 号公司董事会办公室 **联系电话：** 0755-33614068 **传真号码：** 0755-33614256 **电子邮箱：** LS@szmtc.com.cn **登记方式：** 1. 自然人股东需提供本人身份证、持股证明；委托他人代为出席的，受托人还需携带授权委托书。 2. 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明及授权委托书。 --- ### **四、网络投票操作指南** 为方便股东参与表决，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票服务。具体操作流程请参见附件一：《参加网络投票的具体操作流程》。 --- ### **五、其他事项** 1. 会议预计持续半天，参会人员交通及食宿费用自理。 2. 联系人：单华锦 联系电话：0755-33614068 电子邮箱：LS@szmtc.com.cn --- ### **六、备查文件** 1. 公司第六届董事会第二十次会议决议； 2. 公司第六届监事会第十四次会议决议。 特此通知。 **深圳市兆驰股份有限公司董 事 会** 2025 年 6 月 3 日 **附件：** 1. 参加网络投票的具体操作流程； 2. 授权委托书格式。