贵州茅台酒股份有限公司2024年度股东大会决议公告

股票代码：600519 股票简称：贵州茅台 公告编号：临2025-021

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。

特别提示：

● 本次会议无否决事项

一、会议召开情况

（一）会议时间：2025年5月19日

（二）会议地点：贵州省仁怀市茅台镇会议中心

（三）出席会议股东及股份情况：

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（四）表决方式合法合规性说明：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，由公司董事长张德芹主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（五）董事、监事及高级管理人员出席情况

1. 公司共有董事7名，全部出席；

2. 监事3名，其中闻勇先生因工作安排未能参会，其余2名监事出席；

3. 董事会秘书及全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议结果

（一）审议通过的议案：

1. 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

2. 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

3. 审议通过《公司2024年财务决算报告》

4. 审议通过《公司2025年财务预算方案》

5. 审议通过《公司利润分配预案》

6. 审议通过《关于董事变更的议案》：选举周雪女士为第四届董事会董事，刘世仲先生不再担任董事职务。

（二）中小股东表决情况：

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三、法律见证情况

北京市金杜律师事务所指派张莹律师和白冰律师对本次股东大会进行见证，出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序合法合规；出席会议人员及会议召集人的资格有效；表决程序符合法律规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 《贵州茅台酒股份有限公司2024年度股东大会决议》

2. 北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2025年5月20日