证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2025-045

TCL科技集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的问询函回复公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司拟通过发行股份及支付现金的方式，收购深圳市重大产业发展一期基金有限公司持有的深圳市华星光电半导体显示技术有限公司21.5311%股权，并计划向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年4月14日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于TCL科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130003号，以下简称“《问询函》”）。

在收到《问询函》后，公司与相关中介机构对所列问题进行了认真核查、分析和研究，并逐项进行了说明和回复。相关内容已在2025年4月30日通过指定信息披露渠道发布。

根据深交所的进一步审核意见，公司对问询函回复文件进行了修改和完善。修订后的文件已与本公告同时在指定媒体披露。

本次交易需获得深交所审核并通过中国证券监督管理委员会的注册批复，最终能否通过审核及取得注册时间存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，请投资者注意相关风险。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2025年5月23日

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2025-046

TCL科技集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的报告书（草案）修订说明公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司拟通过发行股份及支付现金的方式，收购深圳市重大产业发展一期基金有限公司持有的深圳市华星光电半导体显示技术有限公司21.5311%股权，并计划向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年4月14日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于TCL科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130003号，以下简称“《问询函》”）。

在收到《问询函》后，公司与相关中介机构对所列问题进行了认真核查、分析和研究，并逐项进行了说明和回复。相关内容已在2025年4月30日通过指定信息披露渠道发布。

根据深交所的进一步审核意见，公司对本次交易的报告书（草案）进行了修订和完善。主要内容包括：

1. 对问询函中提出的问题进行了详细补充说明；

2. 对部分表述进行了优化和调整；

3. 确保全文内容准确、完整，不影响重组方案的核心要素。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2025年5月23日