证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-028

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担相应法律责任。

重要提示：

本次股票上市类型为首发限售股份，认购方式为网下，上市股数为4,000,000股。本次股票流通总数同样为4,000,000股。本次股票上市流通日期原定为2025年5月26日（因2025年5月24日、5月25日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证监会于2023年3月24日出具的《关于同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕653号），公司获准首次公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，并于2023年5月24日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后，公司总股本为40,000万股，其中有限售条件流通股334,204,282股，无限售条件流通股65,795,718股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行中的战略配售股份，数量为4,000,000股，占公司总股本的1.00%，锁定期自股票上市之日起24个月。该部分股份将在2025年5月26日（因2025年5月24日、5月25日为非交易日，故顺延至下一交易日）解除限售并上市流通。

二、公司股本变动情况

自公司首次公开发行以来，公司总股本未发生变动。本次限售股上市流通不会对公司股本结构产生重大影响。

三、承诺履行情况

参与战略配售的股东已承诺自股票上市之日起24个月内不转让其持有的限售股份。截至本公告日，上述承诺仍在有效期内且均得到严格履行，未出现违反承诺的情况。

四、核查意见

国信证券股份有限公司作为保荐机构，对本次战略配售限售股上市流通事项进行了专项核查，并出具了核查意见，认为本次解除限售符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及上海证券交易所的规定。

五、上网公告附件

《国信证券股份有限公司关于北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通之专项核查意见》

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2025年5月20日