证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-131

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就有关事项通知如下：

一、 会议基本情况

1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2. 召集人：公司董事会

3. 合法性说明：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

4. 会议时间： - 现场会议时间：2025年12月24日（星期三）下午2:30 - 网络投票时间：2025年12月24日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为： 9:15-15:00。

5. 召开方式：现场会议和网络投票相结合

6. 股权登记日：2025年12月16日

7. 会议地点：公司总部会议室（广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼）

二、 会议审议事项

具体内容请参见公司在指定信息披露平台发布的相关公告。

三、 股东参与方式

1. 登记时间： - 现场登记：2025年12月17日至12月23日，上午9:00-下午5:30 - 最后一天现场登记时间为股东大会当天上午9:00-12:00

2. 登记地点： 广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼

3. 登记方式： （1）法人股东：需提供营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证及持股凭证； （2）个人股东：需携带本人身份证、股东账户卡和持股凭证； （3）委托代理人：需持授权委托书及上述证件。

4. 网络投票：请参照附件二操作流程参与投票

四、 注意事项

1. 每个股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式； 若出现重复投票，以第一次有效投票为准。

2. 网络投票包含两种方式：交易系统和互联网投票系统， 股东只能选择其中一种方式进行投票。

五、 会议联系

电话：（0755）26688322 邮箱：secretariat@cmhk.com

联系地址： 广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼 邮编：518067

六、 其他事项

与会股东交通及食宿费用自理，会议预计半天。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

2025年12月20日

附件一：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数量：

委托人身份证号（法人股东营业执照号）：

受托人姓名： 受托人身份证号：

对议案的表决指示： 1. 委托人未作具体指示的，受托人可否自主决定？ □可以 □不可以

附件二：网络投票操作指南

一、 网络投票代码与简称 投票代码：361979 投票简称：招商投票

二、 填报表决意见 对于累积投票提案，股东应根据拥有的选举票数进行分配。

三、 交易系统投票流程 投票时间：2025年12月24日的交易时间段内。

四、 互联网投票流程 登录网址http://wltp.cninfo.com.cn， 按照指引完成身份认证后进行投票。