证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-094

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北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划第一次持有人大会于2025年12月18日以通讯方式召开。会议通知已于2025年12月5日送达全体持有人。本次会议应出席持有人37名，实际出席37名，代表本员工持股计划份额总计112,860,000份。会议由公司董事会秘书付静女士主持，符合《公司章程》《第二期员工持股计划管理办法》及《第二期员工持股计划草案》的相关规定，召集和召开程序合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于设立第二期员工持股计划管理委员会的议案

为加强第二期员工持股计划的日常监督管理，同意设立员工持股计划管理委员会。该委员会向持有人大会负责，主要职责是对员工持股计划进行日常监督和管理。

管理委员会由3名委员组成，设主任1人。委员全部通过持有人会议选举产生，主任由全体委员过半数投票选举产生。委员任期与本次员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意112,860,000份，占出席会议份额总数的100%；反对和弃权均为0份。

二、关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案

为进一步提升本员工持股计划的日常管理水平，同意选举朱明、王艳、胡炳东为公司第二期员工持股计划管理委员会委员。朱明现任公司董事、总经理；王艳现任公司副总经理、综合管理中心副主任、工会主席；胡炳东现任人力资源部经理。

上述3人未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员均无关联关系。

表决结果：同意112,860,000份，占出席会议份额总数的100%；反对和弃权均为0份。

同日，管理委员会召开会议，选举朱明为第二期员工持股计划管理委员会主任委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。

三、关于授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案

为确保本员工持股计划顺利实施，同意授权管理委员会负责以下事项：

1. 负责召集持有人会议；

2. 开立并管理员工持股计划证券账户、资金账户等相关账户；

3. 代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

4. 行使本员工持股计划的股东权利；

5. 管理计划利益分配；

6. 决定持有人资格变更及相应份额处理事项；

7. 根据授权向董事会提出新增持有人建议；

8. 决定计划份额回收、承接及收益兑现安排；

9. 办理份额继承登记；

10. 在锁定期届满后，负责股票变现，并在股东大会授权范围内投资低风险理财产品或增持公司股票；

11. 决定计划存续期内的特殊事项；

12. 代表员工持股计划签署相关文件；

13. 在股东大会授权下，决定是否参与公司配股、增发、可转债等融资活动及资金解决方案；

14. 负责计划的清算和财产分配；

15. 履行股东大会授权的其他职责。

以上授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起生效，有效期至本员工持股计划终止之日。

表决结果：同意112,860,000份，占出席会议份额总数的100%；反对和弃权均为0份。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2025年12月19日