**青岛康普顿科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告** 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 **一、董事会会议召开情况** 2025年7月11日，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2025年7月10日以电话形式发出，应到董事7名，实到董事7名。本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 **二、董事会会议审议情况** 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分讨论，并通过如下议案： 1. **关于补选董事的议案** - 公司董事会提名邢辉先生为第五届董事会董事候选人。邢辉先生的简历详见附件。 - 该议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。 2. **关于聘任高级管理人员的议案** - 聘任朱磊先生担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 - 聘任吕顺女士担任公司财务总监兼副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 **三、独立董事意见** 公司独立董事对以上议案发表了独立意见，认为提名和聘任程序符合相关规定，邢辉先生、朱磊先生和吕顺女士具备相应的任职资格。 **四、其他事项** 1. 王强先生因工作调整辞去公司董事及董事会下属各专门委员会的职务。辞职后，王强先生仍担任公司副总经理职务。 2. 杨奇峰先生因年龄及身体原因辞去公司总经理职务，辞职后继续担任非高管职务。 3. 王黎明先生因工作调整辞去公司财务总监职务，辞职后仍担任公司董事、副总经理和董事会秘书职务。 以上人员的离任不会影响公司董事会和日常经营的正常运作。 特此公告。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2025年7月12日 **附件：** - **邢辉先生简历** - 邢辉，男，1978年出生，中国国籍，研究生学历。 - 历任青岛康普顿石油化工有限公司副总经理、青岛康普顿环保科技有限公司副总经理。 - 现任公司综合部总监。 - **朱磊先生简历** - 朱磊，男，1983年出生，中国国籍，硕士学历。 - 曾任交通银行青岛分行国际融资部科员，历任公司采购部副总监、市场部副总监、路邦事业部副总经理。 - 现任公司董事、董事长、总经理，青岛康普顿石油化工有限公司董事长。 - **吕顺女士简历** - 吕顺，女，1982年出生，中国国籍，本科学历。 - 历任华仁药业股份有限公司人力资源中心总监等职，后任公司人力资源总监和综合部总监。 - 现任公司副总经理、财务总监。