证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-048

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年7月2日，中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）召开了2025年第一次临时股东大会。会议审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，霍中和先生成功当选为公司第六届董事会非独立董事，其任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满。

同日，公司还召开第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于补选第六届董事会董事长的议案》。根据相关规定，霍中和先生被选举为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。上述决议的具体内容已在2025年7月3日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号分别为2025-040和2025-041。

根据《公司章程》，董事长为公司法定代表人。目前，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续，并领取了由烟台市行政审批服务局换发的最新《营业执照》。此次变更仅涉及法定代表人信息，其他登记事项保持不变。

现将新换发的营业执照主要信息公布如下：

1. 统一社会信用代码：913700002653826225

2. 名称：中节能万润股份有限公司

3. 类型：股份有限公司（上市）

4. 法定代表人：霍中和

5. 经营范围：安全生产许可证范围内的危险化学品生产（以许可证为准）。环保材料、液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项化学用品（不含危险品）的研究、开发、生产、销售，技术转让与咨询服务，货物与技术进出口业务。房屋及设备租赁。（依法须经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展）

6. 注册资本：玖亿贰仟玖佰玖拾陆万玖仟零伍元整

7. 成立日期：1995年07月05日

8. 住所：烟台市经济技术开发区五指山路11号

备查文件：中节能万润股份有限公司《营业执照》

特此公告。

中节能万润股份有限公司董事会

2025年7月12日