天际新能源科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1. 会议时间：2025年5月20日 2. 会议地点：公司总部会议室 3. 召集人：公司董事会 4. 主持人：董事长张三 5. 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定 二、会议出席情况 1. 股东总数：截至股权登记日，公司总股本为XX万股 2. 出席会议的股东： - 现场出席会议的股东人数：X人 - 通过网络投票参与表决的股东人数：Y人 - 合计代表有表决权的股份数：Z万股，占公司总股份的XX% 三、议案审议及表决结果 本次股东大会共审议了如下议案： 序号 议案内容 表决情况 是否通过 --- --- --- --- 1 2024年度董事会工作报告 同意99.79% 是 2 2024年度监事会工作报告 同意99.80% 是 3 2024年财务决算报告 同意99.65% 是 4 2025年财务预算报告 同意99.70% 是 5 利润分配预案 同意99.85% 是 6 董事薪酬方案 同意99.75% 是 7 监事薪酬方案 同意99.80% 是 8 续聘会计师事务所 同意99.78% 是 注：以上数据为合并统计现场投票和网络投票的结果。 四、律师见证意见 德恒上海律师事务所指派的律师对本次股东大会进行了全程见证，并出具了《法律意见书》，认为： 1. 会议召集程序合法合规 2. 参会人员资格有效 3. 表决程序符合法律规定 4. 会议决议合法有效 五、备查文件 1. 2024年年度股东大会决议 2. 德恒上海律师事务所《法律意见书》 天际新能源科技股份有限公司董事会 2025年5月20日