陕西煤业2025年第二次临时股东大会通知

本公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述。

一、会议基本情况

(一)股东大会类型：临时股东大会

(二)股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

(三)召集人：公司董事会

(四)投票方式：现场投票与网络投票相结合

(五)现场会议时间：2025年11月18日10:00

会议地点：陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室

二、网络投票安排

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票时间：2025年11月18日

交易系统投票时间：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台投票时间：9:15-15:00

三、会议审议事项

（一）议案披露情况

所有议案已于2025年10月30日在上海证券交易所网站及中国证券报等媒体刊登。

（二）特别决议事项：第1项议案

（三）需中小投资者单独计票的议案：第7项议案

（四）关联股东回避事项：第7项议案

应回避表决的关联股东：陕西煤业化工集团有限责任公司

（五）优先股股东参会安排：无

四、投票注意事项

1. 股东通过网络投票系统行使表决权的，可以在交易系统或互联网投票平台进行投票。

2. 同一股东账户的多个股东身份可通过任一方式参与投票，首次使用互联网投票需完成身份认证。

3. 同一表决权只能选择一种投票方式，以第一次有效投票为准。

4. 未完成全部议案表决的视为无效。

五、参会人员

(一)股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

(二)公司董事、监事及高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

六、会议注册事宜

（一）现场参会登记

1. 登记时间：2025年11月13日9:00-17:00

2. 登记方式：

- 现场登记：西安市锦业一路2号陕煤化大厦2010证券部。

- 在线登记：访问https://eseb.cn/1sHQ93pMyY0或扫描指定二维码。

（二）参会要求

请成功报名的股东于会议当天上午9:50前携带有效证件和相关文件到达会场签到。

七、其他事项

联系人：石敏

电话：029-81772581

本次股东大会预计会期半天，参会交通及食宿费用自理。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司董事会

2025年11月1日

附件：授权委托书