公司公告

本公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有任何虚假或误导性信息。

重要提示：

● 本次股东大会无否决事项

一、会议召开情况

1. 会议时间：2025年7月7日

2. 会议地点：宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室

3. 出席人员：

（此处应填写普通股股东及优先股股东的持股情况）

4. 会议程序和主持情况：

本次股东大会由董事会组织，董事长陈晓峰先生主持。会议召集、召开流程以及与会人员资格均符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

5. 公司高级管理人员出席情况：

全体董事7名全部出席；监事3名全部出席；董事会秘书蔡宇霞女士及副总经理陈文科先生、洪挺先生，财务总监卢自奋女士也参与了会议。

二、议案审议结果

1. 关于投资建造4艘4300TEU集装箱船的议案

审议结果：获得通过

（具体表决情况此处应补充）

2. 选举第二届董事会非独立董事

（累积投票制的结果需在此处填写）

3. 中小投资者单独计票事项：

本次股东大会所有议案均为普通决议事项，均获出席会议股东所持有效表决权的过半数通过。其中，议案1和2中的子议案对中小投资者进行了单独计票。

三、法律见证

1. 律师事务所：上海市锦天城律师事务所

2. 出席律师：刘入江、吴睿卿

3. 律师意见：

本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等均符合相关法律法规和公司章程的规定，会议结果合法有效。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司

董事会

2025年7月8日