证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-025

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）已在其2024年年度报告中披露了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。该议案拟以公司现有总股本935,625,600股扣除证券账户内已回购的18,000,000股（根据《中华人民共和国公司法》规定，这部分股份不享有本次利润分配权利），即以917,625,600股为基数，通过未分配利润向全体股东每10股派发0.08元现金红利（含税），共计分配734.10万元。分配后剩余未分配利润16,832.44万元将转入以后年度分配，本次不进行送红股或公积金转增股本。该议案已获2025年5月22日召开的公司2024年年度股东大会审议通过。

根据深圳证券交易所信息披露规则要求，现就公司2024年年度利润分配方案补充公告如下：

一、 审议程序

公司分别于2025年4月23日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六次会议，审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。该议案后经2025年5月22日召开的公司2024年年度股东大会审议通过。

二、 利润分配方案的基本情况

1. 本次利润分配为对公司2024年度可分配利润进行分配。

2. 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司母公司2024年度实现净利润3,744.53万元。按照规定提取法定盈余公积374.45万元后，加上年初未分配利润14,196.46万元，可供股东分配的利润总额为17,566.54万元，资本公积余额为5,495.20万元。

三、 现金分红情况

本次现金分红方案符合《上市公司现金分红指引》和公司章程的相关规定。董事会在对公司实际情况进行全面评估后，结合行业平均水平和公司未来发展需求，制定了本分配预案。该方案与公司当前发展阶段相匹配，体现了公司对股东合理回报的重视。

四、 备查文件

1. 第八届董事会第十二次会议决议；

2. 第八届监事会第六次会议决议；

3. 2024年年度股东大会决议.

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2025年5月26日