证券代码：000893

证券简称：亚钾国际

公告编号：2025-032

本公司及董事会全体成员（除董事长郭柏春先生，被实施留置）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间：2025年7月7日下午15:00

2. 召开地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司代行董事长刘冰燕女士主持本次会议

6. 会议的出席情况：

(1) 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共183人，代表有表决权股份293,382,209股，占公司有表决权股份790,428,368股的37.1169%。其中：

A. 出席现场会议的股东及授权代表共2人，代表股份219,100股，占公司有表决权股份总数的0.0277%

B. 通过网络投票参与的股东共181人，代表股份293,163,109股，占公司有表决权股份总数的37.0891%

(2) 公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及公司章程的相关规定。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，共审议一项议案：

议案一：关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意293,357,509股，占出席会议有效表决股份总数的99.9916%

反对13,300股，占比0.0045%

弃权11,400股（其中未投票默认弃权0股），占比0.0039%

中小股东表决情况：

同意62,584,111股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的99.9605%

反对13,300股，占比0.0212%

弃权11,400股（其中未投票默认弃权0股），占比0.0182%

本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的三分之二以上同意，已获通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所

见证律师：陈翊、廖颖华

结论意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

四、备查文件

1. 公司2025年第二次临时股东大会决议

2. 公司2025年第二次临时股东大会法律意见书

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2025年7月7日