证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2025-085号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年08月06日

(二) 股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长陈铁志先生主持了会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 在任董事共13人，其中12位董事出席了会议；邴正先生因工作原因未能参加。

2. 在任监事共6人，其中5位监事出席了会议；曲国辉先生因工作原因未能参加。

3. 董事会秘书以及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公开挂牌转让公司持有的吉林银行股份有限公司合计3亿股股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

2. 议案名称：关于选举公司第十三届监事会非职工代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

3. 议案名称：关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

4. 议案名称：关于为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请的融资租赁提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

5. 议案名称：关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

6. 议案名称：关于继续为吉林亚泰饭店有限公司在长春农商银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

7. 议案名称：关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的所有议案均为普通决议事项，已获出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权股份总数的过半数同意，符合相关法律法规和公司章程的规定。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会由北京大成（长春）律师事务所全程见证。

2. 律师：芶芸、王珍妮

3. 法律意见书结论：

本次股东大会的召集与召开程序完全符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及公司章程的相关规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序和结果均合法合规。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

2025年8月7日

● 上网公告文件

北京大成（长春）律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司召开2025年第七次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

吉林亚泰（集团）股份有限公司2025年第七次临时股东大会决议