证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-054

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第二届董事会第九次会议，并于2025年5月9日举行2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。根据股东大会授权，公司管理层已着手执行本次利润分配及资本公积金转增股本方案，并将根据实施结果适时调整注册资本、修订公司章程相关内容并完成相关登记手续。

此外，公司于2025年5月30日召开第二届董事会第十次会议，并在2025年6月16日召开的2025年第一次临时股东大会上审议通过了《关于修订＜公司章程＞、取消监事会并办理工商变更登记的议案》。根据临时股东大会授权，公司管理层已启动章程修订的工商变更程序，最终变更内容以市场监督管理部门核准登记为准。

目前，公司已完成上述工商变更和备案工作，现将相关事项公告如下：

一、注册资本变动情况

公司于2025年4月18日召开第二届董事会第九次会议，并在2025年5月9日举行的2024年年度股东大会上审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。根据该方案，公司将以实施权益分派股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。具体计算基数为216,533,520股总股本扣除回购专用证券账户中持有的378,306股，即216,155,214股。

据此，公司拟派发现金红利人民币21,615,521.40元（含税），并以资本公积金转增86,462,086股。本次权益分派完成后，公司总股本将从216,533,520股增加至302,995,606股，注册资本相应由人民币216,533,520元变更为人民币302,995,606元。上述权益分派已于2025年6月6日顺利实施。

二、公司章程修订情况

鉴于本次注册资本的增加以及珠海市市场监督管理局的登记要求，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合实际情况及股东会授权，对《公司章程》部分条款进行了修订。

本次主要修订内容已根据公司实际情况和相关法规要求完成。修订后的《公司章程》具体内容可参见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程（2025年7月修订版）》。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

2025年7月19日