北京首都在线科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

公司声明：本通知所述信息真实、准确且全面。

经北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定于2025年6月26日召开公司2025年第二次临时股东大会。会议相关事项如下：

一、 会议基本情况

1. 会议名称：2025年第二次临时股东大会。

2. 召集单位：公司董事会。

3. 合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间为2025年6月26日下午14:30；

(2) 网络投票时间为2025年6月26日。

具体安排如下： - 深交所交易系统投票时间：9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； - 互联网投票系统投票时间：9:15至15:00。

5. 参会方式： 股东可通过现场投票或网络投票行使表决权。同一表决权只能选择一种方式，若出现重复投票，以第一次有效投票为准。

6. 股东参会资格确认日：2025年6月23日（星期一）。

7. 会议地点：北京市朝阳区紫月路18号院9号楼公司会议室。

二、 审议事项

本次股东大会将审议以下议案： [注：具体提案内容请参见巨潮资讯网相关公告]

三、 特别提示

1. 部分议案需特别决议通过，即须获得出席会议股东所持表决权的2/3以上同意。

2. 中小投资者单独计票：中小投资者指除公司董事、监事、高管及持股5%以上的股东之外的其他股东。

四、 会议参与方式

(一) 登记办法 1. 自然人股东： - 本人参会需携带身份证和证券账户卡； - 委托代理人参会需提供委托书、代理人身份证及股东复印件。 2. 法人股东： - 法定代表人参会需携带营业执照副本、身份证明及证券账户卡； - 代理人参会需提供授权委托书、代理人工牌和法人证明文件。 3. 远程登记：外地股东可通过传真或信函方式办理，需在2025年6月24日16:30前送达，并附《股东大会登记表》（格式见附件）。

(二) 登记时间 2025年6月24日上午9:00-11:30和下午14:00-16:30。

(三) 联系方式： 联系人：杨丽萍； 电话：010-86409846； 传真：010-88862121； 邮箱：cds-security@capitalonline.net； 地址：北京市朝阳区紫月路18号院9号楼。

五、 网络投票指引

网络投票具体操作流程见《股东大会网络投票指南》。

六、 会议注意事项

1. 会期半天，参会股东交通及食宿费用自理； 2. 若遇突发事件影响投票进程，将另行通知处理方案。

七、 备查文件

1. 公司第六届董事会第六次会议决议； 2. 相关法律法规及其他必要文件。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司 2025年[日期]