证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-041

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，并于2025年5月26日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》。公司同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构。

　　近期，公司收到华兴会计师事务所的通知，该所对签字注册会计师进行了调整。现将具体情况予以说明：

　　一、本次变更的基本情况

　　原定签字注册会计师为刘见生、杨新春、江玲，陈蓁担任项目质量控制复核人。由于内部工作安排的变动，华兴会计师事务所已指派郑建辉接替杨新春，担任公司2025年度审计项目的签字注册会计师。

　　二、变更后的签字注册会计师信息

　　（一）基本资质

　　郑建辉持有注册会计师资格，自2006年起获得该资格认证。他从2008年开始参与上市公司和挂牌公司的审计工作，并于2008年加入华兴会计师事务所执业。从2024年起为本公司提供审计服务，过去三年中曾参与多家上市公司的审计项目，具备相应的专业能力。

　　（二）职业道德记录

　　上述人员在过去三年内未因职业行为受到刑事处罚，也未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚或监管措施。同时，他们也没有被证券交易所、行业协会等自律组织采取监管措施或纪律处分。

　　（三）独立性

　　上述人员不存在任何可能影响其独立性的关联关系或其他情况。

　　三、本次变更的影响

　　此次变更过程中，相关工作交接已经完成。此次调整不会对本公司2025年度财务报表审计及内部控制审计工作造成不利影响。

　　特此公告。

　　

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

　　2025年7月3日