新希望六和股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

债券代码：127015, 127049 债券简称：希望转债、希望转2

以下声明：公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司章程及相关法律法规规定，于2025年7月13日召开第十届董事会第四次会议。会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月31日召开公司2025年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司于2025年7月15日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

现将本次会议的主要事项提示如下：

一、会议基本情况

1. 本次股东大会为公司2025年第二次临时股东大会。

2. 会议召集人为公司董事会，召开事项已获公司第十届董事会第四次会议批准。

3. 本次会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。

4. 会议时间安排

现场会议：2025年7月31日（星期四）下午14:00。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年7月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为：2025年7月31日9:15至15:00。

5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 股权登记日：2025年7月25日（星期五）。

7. 会议参与方：

(1) 截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司普通股股东及其代理人；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室。

二、会议审议事项

具体内容详见公司于2025年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第十届董事会第四次会议决议公告及相关文件。

三、现场会议登记办法

1. 登记时间与地点：

(1) 2025年7月30日（星期三），上午9:30-11:30，下午13:00-17:30。

登记地点：四川省成都市锦江工业园区金石路376号公司董事会办公室。

(2) 2025年7月31日（星期四），下午13:00-14:00。

登记地点：成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室。

2. 登记方式：

(1) 个人股东需持本人身份证及复印件；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、法定代表人身份证明；代理人需持营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证。

3. 异地股东可采用信函或传真方式登记，截止时间为2025年7月30日下午17:30。

四、网络投票操作流程

具体操作方法请参见附件1：参加网络投票的操作流程。

五、其他事项

1. 联系方式：

联系人：白旭波、青婉琳

电话：028-85950011

传真：028-85950022

地址：成都市锦江工业园区金石路376号

邮编：610063

2. 出席本次股东大会的股东交通和食宿费用自理。

附件1：参加网络投票的操作流程

附件2：授权委托书