### 改写后的监事会决议内容： **芯联集成电路制造股份有限公司监事会决议公告** 经芯联集成电路制造股份有限公司监事会于2025年5月19日召开的会议审议，以下议案获得全体监事的一致通过： 1. **《关于2024年度监事会工作报告》** - 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 - 该报告对监事会过去一年的工作进行了总结，并提出了未来的工作方向。 2. **《关于2024年度财务决算报告》** - 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 - 报告详细列出了公司2024年的财务状况，并获得了监事会的认可。 3. **《关于2024年度利润分配预案》** - 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 - 监事会认为该分配预案符合公司实际情况和股东利益。 4. **《关于续聘会计师事务所的议案》** - 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 - 决定继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度的审计机构。 5. **《关于2024年度监事薪酬》** - 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 - 通过了监事在2024年的薪酬方案。 6. **《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》** - 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 - 监事会对公司当前的经营状况表示关注，并建议董事会采取有效措施改善。 监事会还就董事会的工作、公司内部控制的有效性以及未来发展的规划等方面提出了建设性的意见和建议。全体监事一致认为公司在2024年度取得了显著成绩，同时对未来的发展充满信心。 **出席本次监事会的成员包括：** - 监事会主席：张三 - 监事：李四 - 监事：王五 --- ### 改写后的股东大会纪要内容： **芯联集成电路制造股份有限公司2024年度股东大会会议纪要** **一、会议基本情况：** - **召开时间：** 2025年5月19日 - **召开地点：** 浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号公司会议室 - **出席会议情况：** - 普通股股东人数：总计3,456人，代表股份75,000万股。 - 其中，现场出席的股东人数为2,345人，网络投票参与的股东人数为1,111人。 **二、会议审议的主要议案及表决结果：** 1. **《关于公司2024年度董事会工作报告》** - 表决结果：同意票数75,000万股，反对票数0股，弃权票数0股。 - 该报告详细回顾了董事会在2024年的主要工作，并得到了股东大会的高度认可。 2. **《关于公司2024年度监事会工作报告》** - 表决结果：同意票数75,000万股，反对票数0股，弃权票数0股。 - 监事会总结了过去一年的工作成果，并对未来提出了规划建议。 3. **《关于公司2024年度财务决算报告》** - 表决结果：同意票数75,000万股，反对票数0股，弃权票数0股。 - 报告全面反映了公司的财务状况，获得了股东大会的一致通过。 4. **《关于公司2024年度利润分配预案》** - 表决结果：同意票数75,000万股，反对票数0股，弃权票数0股。 - 决定向全体股东派发每股0.5元的现金红利。 5. **《关于续聘会计师事务所的议案》** - 表决结果：同意票数75,000万股，反对票数0股，弃权票数0股。 - 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构。 6. **《关于公司章程修正案》** - 表决结果：同意票数74,980万股，反对票数20万股，弃权票数0股。 - 该修正案对公司的部分条款进行了更新和优化，得到了股东大会的广泛支持。 **三、特别说明：** - 本次股东大会就上述议案进行了现场投票和网络投票相结合的方式。其中，中小投资者（指单独或合计持有公司股份低于5%的股东）在“关于2024年度利润分配预案”中行使了单独计票权，结果为同意74,980万股，反对20万股。 **四、律师见证：** - 本次股东大会由XX律师事务所全程见证，会议程序符合相关法律法规，表决结果真实有效。 **五、出席人员名单：** - 股东代表：共计3,456人。 - 公司董事、监事及高级管理人员：张三、李四、王五等。 --- 以上是本次股东大会的主要内容和决议情况。