**普冉半导体（上海）股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知** 尊敬的股东： 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2025年6月16日召开公司2025年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： --- **一、 会议时间：** 2025年6月16日，上午9:30开始 **二、 会议地点：** 中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄1号9层会议室 **三、 会议召集人：** 普冉半导体（上海）股份有限公司董事会 --- **四、 会议审议事项：** 具体内容请详见公司于2025年5月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 --- **五、 股权登记日：** 2025年6月10日 **六、 参会方式：** 1. **现场参会：** - 请携带本人身份证/护照、股东账户卡等有效证件，以及授权委托书（如需）前往会议地点。 2. **网络投票：** - 公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供投票服务。具体操作办法详见公司后续发布的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 --- **七、 会议登记方法：** 1. **登记时间：** - 2025年6月13日上午10:00至下午17:30 2. **登记地点：** - 中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄1号9层董事会办公室 3. **登记所需文件：** - 企业股东： - 法定代表人亲自出席：本人身份证/护照、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡。 - 委托代理人出席：代理人的身份证/护照、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡。 - 自然人股东： - 本人身份证/护照、股票账户卡。 - 委托代理人：代理人的身份证/护照、授权委托书、委托人股票账户卡及身份证复印件。 4. **登记方式：** - 现场登记或信函登记。信函请注明“股东大会”字样，并于2025年6月13日前送达登记地点。 --- **八、 会议注意事项：** 1. 为保证会议顺利进行，请准时到达会议现场。 2. 参会股东交通及食宿费用自理。 3. 联系方式： - 地址：中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄1号9层 - 电话：021-60791797 - 联系人：钱佳美、袁宜璇 --- **九、 授权委托书格式：** **授权委托书** 普冉半导体（上海）股份有限公司： 本人/本单位（以下简称“委托人”）持有贵公司股票，兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席2025年6月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 | 委托人姓名/名称 | 股东账户号 | 委托股数 | |------------------|------------|----------| | | | | 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托日期： 年 月 日 备注：请在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一项，用“√”表示。 --- **十、 特此通知。** 普冉半导体（上海）股份有限公司董事会 2025年5月31日