### 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会席位的议案》和《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下： #### 一、调整董事会席位及取消监事会的情况 为优化公司治理结构，提高董事会决策效率，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，并结合公司实际发展需要，拟对董事会进行如下调整： - **董事会成员人数**：由9人增加至11人。 - 非执行董事人数：由6人增加至7人 - 独立董事人数：由3人增加至4人 同时，根据上述调整，并结合《上市公司章程指引（2025年修订）》的相关规定： - **取消监事会**，监事会的原有职责将由董事会下设的审计委员会承担。 - 相关制度废止：公司原《监事会议事规则》将予废止。 #### 二、修订《公司章程》的主要内容 本次调整涉及对《公司章程》部分条款的修订，具体包括： 1. **董事会结构**：明确董事会成员人数及独立董事比例。 2. **监事会条款**：删除监事会相关设置，并明确监事会职权由审计委员会承接。 3. **公司治理机制**：优化内部监督机制和决策流程。 #### 三、后续审议程序 上述调整事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。在此前，公司第三届监事会将继续依法履行职责，确保公司规范运作和全体股东利益得到有效维护。 特此公告。 上海南方模式生物科技股份有限公司董事会 2025年5月31日