常州时创能源股份有限公司董事会公告

本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月19日收到非独立董事张帆先生的辞任申请。基于个人规划，张帆先生向董事会提出辞任第二届董事会非独立董事职务，并同步辞去第二届董事会薪酬与考核委员会委员的相关职务。

一、董事辞任情况说明

张帆先生的辞任自送达公司董事会之日起正式生效。按照《中华人民共和国公司法》以及公司章程的相关规定，本次董事变动不会导致公司董事会成员人数低于法定最低要求，也不会对公司日常运营和董事会正常运作构成不利影响。公司将在适当时机完成新任董事的补选工作。

截至本公告发布之日，张帆先生直接持有公司32,440,032股股份，占公司总股本的8.11%；同时通过北京源慧睿泽创业投资中心（有限合伙）间接持有2.93万股股份。根据相关规定和承诺，张帆先生将继续遵守减持股份的相关规定，包括但不限于《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等。

二、对张帆先生工作评价

在任期间，张帆先生勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展做出了积极贡献。公司董事会对其在职期间的工作表示衷心感谢，并祝愿其未来一切顺利。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司

董事会

2025年6月20日