日月重工第六届董事会十四次会议决议
证券代码：603218
证券简称：日月股份
公告编号：2025-035
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于2025年7月3日通过邮件及书面形式发出会议通知和材料，并于2025年7月7日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长傅明康先生主持。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于投资设立参股公司的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站和指定信息披露平台发布的《关于投资设立参股公司的公告》（公告编号：2025-037）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2025年7月8日
证券代码：603218
证券简称：日月股份
公告编号：2025-037
日月重工股份有限公司
关于投资设立参股公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：浙江宁波浙海风母港装备发展有限公司（最终名称以市场监督管理部门核定为准）
● 投资金额：标的公司注册资本120,000万元人民币，日月重工拟与浙江省海洋风电发展有限公司、宁波能源集团股份有限公司、宁波东方电缆股份有限公司分别按5%、73%、20%、2%的比例出资。其中，公司认缴6,000万元。
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司重大资产重组管理办法》，本次投资不构成关联交易或重大资产重组。
● 本次交易无需提交股东大会审议。
● 本次投资设立参股公司是公司战略发展的需要，但存在政策、市场及管理等不确定因素，请投资者注意风险。
公司于2025年7月7日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立参股公司的议案》，现将相关情况公告如下：
一、对外投资概述
1. 投资基本情况
为满足战略发展需求，公司拟与浙江省海洋风电发展有限公司、宁波能源集团股份有限公司、宁波东方电缆股份有限公司共同发起设立浙江宁波浙海风母港装备发展有限公司，负责投资建设浙江（华东）深远海风电母港象山基地项目。
标的公司注册资本120,000万元，其中：
- 浙江省海洋风电发展有限公司出资87,600万元，占比73%；
- 宁波能源集团股份有限公司出资24,000万元，占比20%；
- 公司出资6,000万元，占比5%；
- 宁波东方电缆股份有限公司出资2,400万元，占比2%。
股东以现金方式出资。
2. 本次投资不构成关联交易或重大资产重组。
3. 根据公司章程和相关法规规定，本次交易无需提交股东大会审议。
二、拟设立公司基本情况
1. 公司名称：浙江宁波浙海风母港装备发展有限公司
2. 注册资本：人民币120,000万元
3. 经营范围：
许可项目：港口经营、船舶检验服务。
一般项目：园区管理服务、船舶港口服务、装卸搬运、海上风电相关装备销售、风力发电机组及零部件销售、海洋工程装备制造等。
（具体经营范围以最终核准为准）
4. 股东构成：
- 浙江省海洋风电发展有限公司：73%
- 宁波能源集团股份有限公司：20%
- 日月重工股份有限公司：5%
- 宁波东方电缆股份有限公司：2%
5. 公司治理：
- 董事会由5名董事组成，其中4名由浙江海风推荐，1名由宁波能源推荐。
- 董事长由浙江海风推荐的董事选举产生，并担任公司法定代表人。
- 不设监事会。
- 总经理由浙江海风提名，副总经理、财务负责人等高级管理人员由总经理提名。
标的公司的设立尚需经过相关主管部门批准，名称和经营范围等信息以市场监督管理部门最终核定为准。
三、对外投资对公司的影响
1. 本次投资是基于对行业未来发展前景的认可，符合公司战略规划和业务发展需要，有利于提升公司在风电及铸件行业的影响力和竞争力，进一步拓展市场潜力和空间，促进公司成长与发展，实现资本增值和股东利益最大化。
2. 公司目前财务状况稳定良好，本次投资使用自有资金，不会对主营业务、持续经营能力和资产状况造成不利影响。
四、风险提示
由于标的公司的设立尚需经过相关审批程序，存在一定的不确定性。未来可能面临国家政策调整、市场竞争加剧及运营管理等风险因素，请投资者注意投资风险。
特此公告。
日月重工股份有限公司
2025年7月8日
证券代码：603218
证券简称：日月股份
公告编号：2025-036
日月重工股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议于2025年7月3日通过邮件及书面形式发出会议通知和材料，并于2025年7月7日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于投资设立参股公司的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站和指定信息披露平台发布的《关于投资设立参股公司的公告》（公告编号：2025-037）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
日月重工股份有限公司监事会
2025年7月8日
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