证券代码：601136

证券简称：首创证券

公告编号：2025-018

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年6月25日

(二) 召开地点：北京市朝阳区安定路5号院13号楼北投投资大厦A座1202会议室

(三) 出席会议的股东情况：

注：包括现场和网络投票方式参与股东大会的全体股东。

(四) 会议召集程序及表决方式：

本次会议符合《公司法》及相关规定，由董事会召集，董事长毕劲松先生主持。

(五) 公司董事、监事及其他人员出席情况：

1. 在任董事11人，全部出席（现场5人，通讯6人）；

2. 在任监事5人，全部出席（现场3人，通讯2人）；

3. 董事会秘书何峰先生及部分高级管理人员列席会议。

会议还邀请了公司法律顾问北京国枫律师事务所的见证律师全程参与。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案：

1. 关于《首创证券股份有限公司2024年年度报告》的议案 —— 审议通过

2. 《关于审议<创始证券股份有限公司2024年度财务决算报告>的议案》 —— 审议通过

3. 关于公司2024年年度利润分配预案的议案 —— 审议通过

4. 关于公司2025年度中期现金分红有关事项的议案 —— 审议通过

5. 关于公司2025年度自营投资业务配置规模有关事宜的议案 —— 审议通过

(二) 关联交易相关议案：

6. 确认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易事项，包含以下子议案： 6.1 与北京首都创业集团有限公司及其关联方的日常关联交易 —— 审议通过 6.2 与北京市基础设施投资有限公司及其关联方的日常关联交易 —— 审议通过 6.3 与北京能源集团有限责任公司及其关联方的日常关联交易 —— 审议通过 6.4 其他日常关联交易事项 —— 审议通过

7. 关于《首创证券股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案 —— 审议通过

8. 关于《首创证券股份有限公司2024年度独立董事述职报告》的议案 —— 审议通过

9. 关于公司2024年度董事考核结果的议案 —— 审议通过

10. 关于《首创证券股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案 —— 审议通过

11. 关于公司2024年度监事考核结果的议案 —— 审议通过

12. 关于实施债务融资及相关授权的议案 —— 审议通过

13. 关于《首创证券股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》的议案 —— 审议通过

14. 关于聘请公司2025年度审计机构的议案 —— 审议通过

三、重大事项说明：

1. 本次股东大会所有议案均为普通决议事项，均获出席会议有效表决权过半数通过。

2. 第6项关联交易议案需逐项审议。在审议与北京首都创业集团有限公司及其关联方的日常关联交易时（6.01），关联股东已回避表决；同样，在审议北京市基础设施投资有限公司（6.02）和北京能源集团有限责任公司（6.03）相关事项时，关联股东也均回避表决。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京国枫律师事务所指派律师刘斯亮、钟茹雪进行全程见证。

见证意见：会议召集程序和召开方式符合法律法规及公司章程规定；会议召集人资格合法有效；会议表决程序和结果公正合规。

特此公告。

首创证券股份有限公司

董事会

2025年6月26日