这是一份关于《公司章程》相关条款修改的公告，主要内容如下： ### 一、《公司章程》修改的主要内容 1. **控股股东和实际控制人的定义**： - 将“控股股东”定义为：持有公司股本总额50%以上的股东；或者持有股份比例不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会决议产生重大影响的股东。 - 将“实际控制人”定义为：通过投资关系、协议或其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或其他组织。 2. **关联关系**： - 关联关系是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但国家控股的企业之间仅因同受国家控股而具有关联关系。 3. **董事会制定章程细则**： - 董事会可依照公司章程的规定，制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，但不得与公司章程的规定相抵触。 4. **清算组的职责和义务**： - 清算组成员应当忠实履行清算义务，依法处理公司财产，并对债权人进行登记和清偿。 - 如果在清理过程中发现公司财产不足清偿债务，清算组应依法申请破产。 5. **解散事由及清算程序**： - 公司因营业期限届满、股东会决议解散、合并分立、被吊销营业执照或经营管理严重困难等原因解散时，应在15日内成立清算组，并在法定期限内完成清算。 - 清算义务人未及时履行清算义务的，应当承担赔偿责任。 6. **其他条款**： - 对公司解散事由、清算程序、股东大会和董事会的职责等进行了进一步明确。 ### 二、相关制度的修订 公司根据《公司章程》的修改情况，并结合实际经营需求，同步修订了以下制度： 1. **股东会议事规则** 2. **董事会议事规则** 3. **审计委员会工作细则** 4. **薪酬与考核委员会工作细则** 5. **战略委员会工作细则** 6. **董事会秘书工作细则** 7. **总经理工作细则** 8. **关联交易制度** 9. **独立董事制度** 10. **对外担保管理制度** 11. **对外投资管理制度** 12. **信息披露管理制度** 13. **投资者关系管理办法** 同时，公司还制定了新的《董事离职管理制度》。 ### 三、其他事项 - 本次公司章程的修改以市场监督管理部门的最终核准结果为准。 - 本事项已通过第五届董事会第十八次会议审议，尚需提交股东大会审议。 - 相关制度和修订内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 如需进一步了解具体内容，请参考公司公告及相关制度文件。