新希望乳业第三届监事会第十三次会议通过议案
证券代码：002946
证券简称：新乳业
公告编号：2025-050
债券代码：128142
债券简称：新乳转债
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月4日通过邮件方式通知召开第三届监事会第十三次会议，并于2025年12月8日在成都市锦江区金石路366号公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开了本次会议。会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
会议主要审议了以下议案，并形成决议如下：
1. 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2. 审议通过《关于变更注册资本及修改＜公司章程＞的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为，此次修订《公司章程》是为了落实《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规要求，并结合公司实际情况进行调整。具体内容包括取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会承接相关职责，同时增设职工董事职位，并对相应条款进行了更新。该议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1. 新希望乳业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司监事会
2025年12月10日
证券代码：002946
证券简称：新乳业
公告编号：2025-053
债券代码：128142
债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司关于召开
2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2. 召集人：董事会
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次会议。
3. 会议召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程的规定。
4. 会议时间：
- 现场会议时间：2025年12月25日15:00
- 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2025年12月25日9:15至15:00。
5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
6. 股权登记日：2025年12月19日
7. 出席对象：
- 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
- 公司董事、监事和高级管理人员。
- 本公司聘请的律师。
- 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：成都市锦江区金石路366号公司四楼会议室
二、会议审议事项
1. 提案编码表：
（注：具体提案内容请参见附件）
2. 提案审议情况
上述议案已分别经第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月28日及12月10日披露的相关公告。
3. 特别提示：
- 提案2涉及关联股东回避表决，具体要求请参见相关公告。
- 提案3需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记事项
1. 登记时间：2025年12月23日9:30-11:30，13:00-17:00
2. 登记地点：成都市锦江区金石路366号中鼎国际一栋二楼公司董事会办公室
3. 登记方式：
- 自然人股东需携带本人身份证、股票账户卡；委托代理人需携带授权委托书、委托人身份证复印件及代理人身份证。
- 法人股东由法定代表人或其授权代表出席，需携带营业执照副本、法定代表人身份证明或授权文件。
4. 其他事项：
- 异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式登记（不接受电话登记）。
- 会议费用自理。
5. 联系方式：
联系人：王皑、尚姝博
联系电话：028-86748930
传真：028-80741011
电子邮箱：002946@newhope.cn
通讯地址：成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际
邮政编码：610023
四、网络投票操作流程
具体操作详见附件。
五、备查文件
1. 第三届董事会第十六次会议决议
2. 第三届监事会第十一次会议决议
特此公告。
新希望乳业股份有限公司董事会
2025年12月10日
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