品茗科技员工持股计划持有人会议决议
关于公司2025年员工持股计划调整事项的公告
本公司董事会于2025年5月30日召开第四届第四次会议，审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划相关事项的议案》。现将有关调整情况公告如下：
一、本次员工持股计划调整的基本情况
根据公司2024年年度股东大会授权，董事会依据《公司2025年员工持股计划》的相关规定，并结合公司实际情况，对员工持股计划的部分内容进行如下调整：
1. 股票受让价格由原定的每股14.00元调整为每股13.63元。
2. 因部分参与人员自愿放弃认购份额，相应调整了持有人及其持有份额。
二、受让价格调整的原因及计算方法
（一）利润分配方案
公司于2024年年度股东大会通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，决定向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），不进行资本公积金转增股本。该利润分配已于2025年5月30日完成。
（二）受让价格调整方法
根据《公司2025年员工持股计划》的规定，若在标的股票购买期间发生派息等事项，则购买价格将做相应调整，具体计算公式如下：
P = P0 - V
其中：P0为调整前的购买价格；V为每股派息额；P为调整后的购买价格。
经计算，每股现金红利约为0.3737元，因此受让价格由14.00元/股调整为13.63元/股。
三、持有人及份额调整情况
因部分原定参与对象自愿放弃认购，公司对员工持股计划的持有人及其持有份额进行了相应调整。具体分配情况详见公告附表。
四、本次调整对公司的影响
本次员工持股计划的调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
五、法律意见书结论
国浩律师（北京）事务所出具的法律意见书认为：
1. 本次员工持股计划及调整已履行必要的决策程序。
2. 调整内容符合相关法律法规及《公司2025年员工持股计划》的规定。
3. 公司已就本次调整履行了现阶段必要信息披露义务。
特此公告。
品茗科技股份有限公司董事会
2025年5月31日
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