### 关于第三届董事会专门委员会委员调整的公告 鉴于公司董事发生变更，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会对各专门委员会成员进行了相应调整。调整后的第三届董事会各专门委员会成员如下： 1. **审计委员会** - 主任委员：李仁青先生（独立董事） - 委员：祝鹏程先生（独立董事）、徐士龙先生 2. **提名委员会** - 主任委员：祝鹏程先生（独立董事） - 委员：李仁青先生（独立董事）、刘剑先生 3. **薪酬与考核委员会** - 主任委员：祝鹏程先生（独立董事） - 委员：李仁青先生（独立董事）、兰瑞学先生 4. **战略委员会** - 主任委员：徐士龙先生 - 委员：兰瑞学先生、祝鹏程先生（独立董事） 以上调整自2023年5月31日起生效。 --- ### 附：新增董事简历 #### 祝鹏程先生 - **出生日期**：1980年 - **国籍**：中国 - **学历**：北京大学法学硕士学位 - **工作经历**：曾担任宝洁区域经理、1号店首席商品官、U掌柜首席执行官、1药网（NASDAQ:YI）首席运营官、凯辉基金中国区运营合伙人。现任百睿德信息科技（上海）有限公司创始人。 - **持股情况**：截至本公告披露日，祝鹏程先生未持有公司股份。 - **关联关系**：与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。 #### 蒋明镜先生 - **出生日期**：1965年 - **国籍**：中国 - **学历**：博士研究生学历 - **工作经历**：曾担任江苏农学院讲师、南京水利科学研究院高级工程师、日本大阪土质试验研究所特别研究员、日本京都大学特别研究员、加拿大拉瓦勒大学博士后、英国曼彻斯特大学博士后、英国诺丁汉大学博士后、同济大学特聘教授、天津大学特聘教授。现任苏州科技大学教授。 - **持股情况**：截至本公告披露日，蒋明镜先生未持有公司股份。 - **关联关系**：与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。 #### 刘瑜先生 - **出生日期**：1982年 - **国籍**：中国 - **学历**：浙江大学本科、硕士研究生、博士研究生学历 - **工作经历**：曾担任公司岩土工程师，现任Pt.Geotekindo（上海港湾印尼子公司）总经理。 - **持股情况**：直接持有公司股份11.73万股，并持有宁波隆湾创业投资合伙企业（有限合伙）（持有公司6,781,900股）12.46%的权益。 - **关联关系**：与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。 #### Marcello Wisal Djunaidy先生 - **出生日期**：1976年 - **国籍**：印度尼西亚 - **学历**：Parahyangan Catholic University硕士研究生学历 - **工作经历**：曾担任PT Jaya Kusuma Sarana董事总经理、PT Multistrada Asiaindo董事总经理，现任Pt.Geotekindo（上海港湾印尼子公司）负责人。 - **持股情况**：截至本公告披露日，未持有公司股份。 - **关联关系**：与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。 以上信息均为公开披露内容，不涉及任何敏感或机密信息。