股票代码：301358 股票简称：湖南裕能 公告编号：2025-069

　　

　　本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-044）。

　　随后，公司于2025年11月26日召开第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件并办理工商变更登记的议案》和《高级管理人员任职调整的议案》。其中，《关于修订＜公司章程＞及其附件并办理工商变更登记的议案》已于2025年12月12日获得公司2025年第二次临时股东大会的审议通过。具体内容可参见公司在巨潮资讯网发布的《关于修订＜公司章程＞及其附件并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-055）和《高级管理人员任职调整的公告》（公告编号：2025-056）。

　　目前，公司已完成上述事项的工商变更登记及备案手续，并已取得湘潭市市场监督管理局换发的新版《营业执照》。以下是变更后的营业执照具体信息：

　　一、营业执照主要登记事项

　　企业名称：湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

　　统一社会信用代码：91430300MA4L54TU10

　　公司类型：其他股份有限公司（上市）

　　法定代表人：谭新乔

　　注册资本：人民币76,080.2721万元

　　成立日期：2016年6月23日

　　公司地址：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号

　　经营范围：电子专用材料研发、制造与销售；货物进出口（依法须经批准的项目除外，可自主开展经营活动）。

　　二、相关备查文件

　　湖南裕能新能源电池材料股份有限公司《营业执照》。

　　特此公告。

　　湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会

　　2025年12月19日