证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-077

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年12月19日15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月19日9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月19日9:15-15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、股权登记日：2025年12月12日

6、会议主持人：董事长吴捷先生

7、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室。

8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

公司于2024年2月26日实施股份回购事宜，期限为12个月。截至2025年2月25日，本次股份回购实施期限届满，回购方案已实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户回购公司股份12,117,000股。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，据此，在计算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即公司本次股东会有表决权股份总数为738,128,171股。

参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共697名，代表股份229,476,603股，占公司有表决权股份总数的31.0890%。其中：

(1) 现场会议情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共4名，代表股份211,256,398股，占公司有表决权股份总数的28.6206%；

(2) 网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东共693名，代表股份18,220,205股，占公司有表决权股份总数的2.4671%。

二、议案审议情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、《关于调整公司董事会成员的议案》

2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

三、律师见证情况

本次会议由国浩律师事务所全程见证，见证律师出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2025年第三次临时股东会决议；

2、国浩律师事务所关于本次会议的法律意见书。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

2025年12月19日

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-078

浙江日发精密机械股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、签字注册会计师变更概述

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年7月25日、2025年8月12日召开的第八届董事会第二十七次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，原签字注册会计师徐希正因工作安排调整，不再担任公司2025年度审计项目的签字注册会计师。经天健会计师事务所研究决定，由王怡婷接替徐希正担任公司2025年度财务报表及内部控制审计报告的签字注册会计师。

二、变更后的签字注册会计师基本信息

1、姓名：王怡婷

2、取得中国注册会计师资格时间：2021年4月

3、开始从事上市公司审计工作时间：2021年

4、近三年签署或复核的上市公司审计报告情况：

- 2025年：迎丰股份年度财务报表审计

- 2024年：星湖科技中期财务报表审计

三、变更对公司的影响

本次签字注册会计师的变更不会影响公司2025年度财务报表及内部控制审计工作的正常进行。天健会计师事务所已对相关工作进行了充分交接，确保审计工作质量和进度不受影响。

四、备查文件

1、天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》；

2、变更后的签字注册会计师执业证书复印件。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

2025年12月19日