**协鑫集成科技股份有限公司董事会决议公告** 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会议于2023年5月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长主持，审议通过了以下议案： **一、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》** - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 - 本议案尚需提交公司股东大会审议 根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。 **二、审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》** - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 - 本议案尚需提交公司股东大会审议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。 **三、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》** - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 - 本议案尚需提交公司股东大会审议 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。 **四、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》** - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 - 本议案尚需提交公司股东大会审议 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。 **五、审议《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》** - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 - 关联董事朱共山先生、朱钰峰先生、孙玮女士、朱战军先生、蒋卫朋先生、马君健先生回避表决 - 本议案尚需提交公司股东大会审议 为满足公司日常经营需要，优化资源配置，提高决策效率，拟增加2025年度日常关联交易预计金额。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 **六、审议《关于控股子公司为控股子公司新增担保额度的议案》** - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 - 本议案尚需提交公司股东大会审议 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 **七、审议《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》** - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 公司拟定于2025年6月18日下午14:00在公司会议室召开2025年第三次临时股东大会。具体事项详见公司在指定信息披露媒体上刊登的股东大会通知公告。 特此公告。 协鑫集成科技股份有限公司 董事会 2023年5月30日