富创精密：关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告
证券代码：688409
证券简称：富创精密
公告编号：2025-042
沈阳富创精密设备股份有限公司关于独立董事变动及第二届董事会专门委员会调整的公告
本公司管理层高度重视公司治理结构的规范运作，现就近期公司董事变动及相关事项作出如下说明：
一、独立董事变动情况
近日，公司收到独立董事朱煜先生提交的辞职申请。朱煜先生因个人原因决定辞去第二届董事会独立董事职务，同时不再担任提名委员会主任委员及战略委员会委员。
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规以及公司章程的规定，朱煜先生的辞任将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一。为此，其辞职将在股东大会选举出新任独立董事后方可正式生效。在此期间，朱煜先生仍将继续履行其在董事会中的职责。
朱煜先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，以其专业的知识和严谨的工作态度为公司发展做出了重要贡献。我们对朱煜先生的工作表示由衷感谢，并祝愿其未来一切顺利。
二、独立董事补选情况
为确保董事会运作的规范性和有效性，公司于2025年7月7日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了关于提名刘二壮先生担任独立董事候选人的议案。
刘二壮先生已具备担任上市公司独立董事的资质要求，并已通过上海证券交易所的事前审核。其简历如下：
刘二壮，男，1964年8月生，新加坡籍，拥有中国永久居留权，研究生学历并持有博士后学位。
主要工作经历：
曾历任
Chartered Semiconductor Manufacturing Company Ltd工程总监、上海先进半导体有限公司厂长、Lam Research Corp中国区副总经理、Cree Corp中国区总经理，以及Lam Research Corp中国区总经理等职。
目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系。符合《公司法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事任职资格的相关规定。
三、提名委员会意见
董事会提名委员会已对刘二壮先生的 qualifications进行了严格审查，确认其具备担任上市公司独立董事的能力和条件。此次提名符合公司治理要求，有利于保障董事会的专业性和决策效率。
四、股东大会通知
为完成上述董事变动事项，公司定于2025年7月23日召开2025年第二次临时股东大会。具体事项如下：
（一）会议时间：2025年7月23日
（二）会议地点：辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号公司会议室
（三）审议事项：关于选举刘二壮先生为第二届董事会独立董事的议案
五、股东大会参会指引
（一）登记方式：
1. 自然人股东需携带身份证、股票账户卡；
2. 法人股东需提供营业执照副本、法定代表人身份证明及授权委托书；
3. 合伙企业股东需提供合伙协议、执行事务合伙人身份证明及授权委托书。
（二）登记时间：2025年7月17日16:30前发送邮件至zhengquanbu@syamt.com完成预约登记。
（三）联系方式：
联系人：梁倩倩
电话/传真：024-31692129
地址：辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号公司证券部
六、其他事项
（一）参会费用自理；
（二）请携带相关证件原件到场。
特此公告。
沈阳富创精密设备股份有限公司
董事会
2025年7月8日
附件1：授权委托书（同原文）
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